पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ सोमवार को जांच एजेंसी ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है. ईडी ने मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में यह चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट मे ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ और पुख्ता सबूत इकठ्ठा किए हैं. इसके साथ ही साथ जांच एजेंसी द्वारा इस मामले की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है.
सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया के इंग्लैंड के गृह मंत्रालय को नीरव मोदी को भारतीय जांच एजन्सी को सौपने की अर्जी 9 मार्च को मिल चुकी है. हाल ही में नीरव मोदी को लंदन की सड़क पर घूमते देखा गया था.
ब्रिटेन के गृह मंत्री ने बैंक कर्ज धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को हाल ही में एक अदालत को भेजा. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी थी. ब्रिटेन के एक अखबार की खबर के मुताबिक दो अरब डॉलर के पीएनबी कर्ज घोटाले में आरोपी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड में 80 लाख पाउंड के आलीशान घर में रह रहा है और नये हीरा कारोबार में लगा है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने कहा कि उन्हें दो दिन पहले मामले को लंदन की एक अदालत में भेजने के ब्रिटेन के गृहमंत्री साजिद जाविद के कदम के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किया गया है. सूत्रों के मुताबिक यह कदम नीरव के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उसे भारत में कानून का सामना करने के लिए वापस लाने से जुड़ा है.
सूत्रों ने कहा कि ईडी और सीबीआई का एक संयुक्त दल ब्रिटेन जाएगा और वकीलों को भारत के पक्ष और नीरव के खिलाफ साक्ष्यों से अवगत कराएगा.
